ПРОДОВЖЕНО ТЕРМІН ПОДАННЯ КОМПАНІЯМИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БЕНЕФІЦІАРІВ

26 травня 2015 року в офіційному виданні «Голос України» Закон України №475-VIII від 21.05.2015 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», яким на чотири місяці продовжено юридичним особам строк подання держреєстратору інформації про кінцевих бенефіціарів компаній. Закон набрав чинності з дня опублікування – тобто з 26.05.2015 р.

Варто звернути увагу що в прикінцевих та перехідних положеннях положеннях Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» було внесені значні зміни стосовно тих осіб, які не повинні подавати відомості.

Зокрема зазначено, що

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Зазначені відомості не подаються:

1) юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У цьому випадку засновники (учасники) – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.