ЄС ПЛАНУЄ ВВЕСТИ НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ «КІНЦЕВИХ ВЛАСНИКІВ»

Європейський парламент погодив плани по формуванню списків «кінцевих власників» компаній на основі даних, що отримані з центральних регістрів країн Євросоюзу. Відповідно до нових вимог, кінцеві власники компаній повинні бути зареєстровані в спеціальних реєстрах, створених в кожній з країн Євросоюзу. Причому обов’язковою умовою таких реєстрів стане їх повна відкритість не тільки для урядів та податкових служб, але також і тих представників громадськості, які підпадають від категорію людей з «інтересами в області закону». Зокрема, до такої категорії розробники плану Європарламенту віднесли журналістів, які ведуть крупні фінансово-політичні розслідування.

Варто зазначити, що ініціатива по створенню таких реєстрів в кожній країні, що входить в ЄС, не є новою. Вона була погоджена ще в кінці 2014 року, та на сьогоднішній день практично у всіх країнах Євросоюзу ведеться робота над створенням таких електронних баз даних. Однак питання про внесення в ці реєстри бенефіціарних власників корпорацій, а також інших юридичних осіб, включаючи трасти, які по суті є кінцевими власниками компаній, було піднято тільки на черговому засіданні Європарламенту, що відбулося 20 травня 2015 року.

Мета створення таких реєстрів є боротьбою з корупцією та фінансуванням міжнародного тероризму, тому доступ до них буде наданий в першу чергу також службам фінансової розвідки країн ЄС та США. З цього можна зробити висновок що контроль за рухом грошових коштів буде ще більше посилений і всі платежі що будуть проходити через європейські банки в любий час можуть бути відслідковані та ідентифіковані…..