Влада БВО зможуть робити запити інформації про кінцевих бенефіціарів та директорів компаній

15 жовтня 2015 року прем’єр-міністр Британських Віргінських Островів опублікував спеціальне повідомлення, яким було повідомлено про наміри влади внести всі необхідні законодавчі зміни, що стосуються відкриття інформації про бенефіціарних власників та директорів компаній. Доповнення, які ще не були офіційно прийняті, скоріш за все вступлять в силу з 1 січня 2016 року. 

Відповідно до повідомлення, уряд БВО «усвідомлює збільшення вимог FATF, ОЕСР, а також уряду Сполученого королівства, що стосуються підвищення рівня прозорості інформації ”. У зв’язку з цим представники уповноважених органів БВО зараз знаходяться в процесі переговорів з приватним сектором, метою яких є покращення програми під назвою “Eligible Introducer Regime”. У відповідності з даною програмою передбачається, що влада БВО будуть по запитах запрошувати у зареєстрованих агентів (які в свою чергу, посилаючись на відповідні повідомлення уповноважених осіб) інформацію про кінцевих бенефіціарів.

В даному повідомленні також говориться про те, що до 1 січня 2016 року вся інформація, що стосується бенефіціарів компаній, що зареєстровані на БВО, повинна бути зафіксована та передана в компетентні органи найбільш зручним та швидким способом. Компанії постачальники відповідних послуг на БВО повинні протягом 12 місяців виконати ці вимоги. Під «Інформацією» в даному випадку розуміється: прізвища, дати народження, місця реєстрації та громадянство бенефіціарів.

В доповнення до цих нововведень в Закон «Про компанії БВО» будуть внесені доповнення, що стосуються подачі реєстрів директорів всіх компаній.

Тому, як бачимо самий простий канал податкової оптимізації в найближчий час буде перекритий і компаніям, чиї власники активно використовували БВО як гавань для збільшення власних доходів без податкових наслідків в Україні потрібно формувати більш складніші та багаторівневі системи для уникнення в подальшому проблем з фіскальними органами України та інших країн, через які йдуть грошові потоки.