Фінмоніторинг операцій на суму понад 150 тис. грн.

Хочемо наголосити увагу на прийнятому Верховною Радою Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII, що був опублікований 08.11.2014 р. в «Голосі України» № 216.

Зокрема, законом передбачено утворення системи фінансового моніторингу з покладенням на її суб’єктів низки обов’язків, зокрема щодо здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта; забезпечення виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; забезпечення реєстрації відповідних операцій; проведення оцінки ризику своїх клієнтів із урахуванням критеріїв ризиків тощо.

До числа фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу цим Законом віднесені операції, у разі якщо сума, на яку вони здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 грн (для суб’єктів господарювання у сфері азартних ігор — 30 000 грн) і мають одну або більше ознак, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону. Особи, винні у порушенні вимог Закону 1702, нестимуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність.

Закон набирає чинності через 90 днів із дня його опублікування, тобто з 6 лютого 2015 року.